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吉安心悦优眠诊所有限责任公司
股东扩大会议纪要
会议时间：2025年11月18日 19:00-20:20
会议地点：线上/线下结合
会议性质：股东扩大会议（筹备期工作推进会）
与会人员：
- 甲方代表：申洪源、周建辉
- 乙方代表：朱剑峰（苏州一隅医疗服务有限公司）、徐振裕
- 经营管理层列席：朱冰、周聪
- 会议记录人：徐振裕
经与会全体股东及管理层代表审议，本着高效、务实、合作共赢的原则，就诊所开业前的关键筹备工作达成一致，形成决议如下：
一、关于开业时间与筹备的决议
- 开业定档：会议初步确定诊所开业时间为2025年12月20日。
- 活动联动：开业典礼将在“心身医学年会”前一天举办。届时将邀请吴教授共同参加会议并出席开业仪式，以提升专业影响力。
二、关于证照办理与公司注册的决议
- 证照申报策略：针对开业前的证照问题，依据甲方对当地政策的确认，消防验收与医疗机构执业许可证申办不互为前置条件。会议决定，双方共同推进消防验收与医疗许可证的同步申请工作，确保满足12月20日开业的时间节点要求。
- 主体注册：鉴于目前掌握3个可用地址资源，可规划申请3家公司主体。会议决定，优先在当前地址注册“心理咨询中心”，法定代表人由申洪源担任，注册资金暂定为50万元。
三、关于医疗业务与人力资源的决议
- 常驻专家：确定龚院长、匡院长作为医院常驻医生坐诊，保障基础医疗质量。
- 外部转诊：积极联络本市其他知名主任医师，建立转诊机制，推荐病人至本诊所。
- 远程医疗：明确远程视频问诊医生业务，后续需尽快落实排期表。
- 护理招聘：针对运营管理团队反馈本地招聘护士存在困难的情况，会议要求加大招聘力度，拓展渠道，务必在开业前达成人员配置目标。
四、关于市场营销与宣传的决议
- 开业宣传：由当地股东（甲方）和运营团队利用社会资源，重点邀请政府领导、知名医生等参加开业典礼；同时邀请当地主流媒体及自媒体进行现场报道。
- 广告投放：线下明确投放公交车身广告；其他投放渠道待后续商议确定。
- 网络营销：会议确认，网络营销工作由苏州团队统一负责执行。
五、关于行政后勤与财务资金的决议
- 车辆使用：关于用车问题，会议决定不进行购车，统一采用租车模式。结算标准定为1.5元/公里（全包费用，含驾驶员、油费等）。
- 设备资金：关于医疗设备采购超出原定股本金和预算的部分，会议决议不作增资处理，而是由股东按持股比例提供借款（借资）解决。
甲方代表签字：
申洪源: _________________
周建辉: _________________
签署日期：_______年_____月____日
乙方代表签字：
朱剑峰（苏州一隅医疗服务有限公司）: _________________
徐振裕: _________________
签署日期：_______年_____月____日