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股东扩大会议纪要

会议时间：2025年11月18日 19:00-20:20
会议地点：线上/线下结合
会议性质：股东扩大会议（筹备期工作推进会）
与会人员：
甲方代表：申洪源、周建辉
乙方代表：朱剑峰（苏州一隅医疗服务有限公司）、徐振裕
经营管理层列席：朱冰、周聪
会议记录人：徐振裕

经与会全体股东及管理层代表审议，本着高效、务实、合作共赢的原则，就诊所开业前的关键筹备工作达成一致，形成决议如下：

一、关于开业时间与筹备的决议
1.开业定档：会议初步确定诊所开业时间为2025年12月20日。
2.活动联动：开业典礼将在“心身医学年会”前一天举办。届时将邀请吴教授共同参加会议并出席开业仪式，以提升专业影响力。

二、关于证照办理与公司注册的决议
3.证照申报策略：针对开业前的证照问题，依据甲方对当地政策的确认，消防验收与医疗机构执业许可证申办不互为前置条件。会议决定，双方共同推进消防验收与医疗许可证的同步申请工作，确保满足12月20日开业的时间节点要求。
4.主体注册：鉴于目前掌握3个可用地址资源，可规划申请3家公司主体。会议决定，优先在当前地址注册“心理咨询中心”，法定代表人由申洪源担任，注册资金暂定为50万元。

三、关于医疗业务与人力资源的决议
5.常驻专家：确定龚院长、匡院长作为医院常驻医生坐诊，保障基础医疗质量。
6.外部转诊：积极联络本市其他知名主任医师，建立转诊机制，推荐病人至本诊所。
7.远程医疗：明确远程视频问诊医生业务，后续需尽快落实排期表。
8.护理招聘：针对运营管理团队反馈本地招聘护士存在困难的情况，会议要求加大招聘力度，拓展渠道，务必在开业前达成人员配置目标。

四、关于市场营销与宣传的决议
9.开业宣传：由当地股东（甲方）和运营团队利用社会资源，重点邀请政府领导、知名医生等参加开业典礼；同时邀请当地主流媒体及自媒体进行现场报道。
10.广告投放：线下明确投放公交车身广告；其他投放渠道待后续商议确定。
11.网络营销：会议确认，网络营销工作由苏州团队统一负责执行。

五、关于行政后勤与财务资金的决议
12.车辆使用：关于用车问题，会议决定不进行购车，统一采用租车模式。结算标准定为1.5元/公里（全包费用，含驾驶员、油费等）。
13.设备资金：关于医疗设备采购超出原定股本金和预算的部分，会议决议不作增资处理，而是由股东按持股比例提供借款（借资）解决。

会议行动项清单
序号	行动事项	负责人	协同方	完成时限
1	落实心身医学年会联动及吴教授行程	运营团队	甲方股东	2025年11月30日
2	推进消防与医疗许可证同步申报	甲方	运营团队	2025年12月15日
3	完成心理咨询中心工商注册	甲方	财务部	2025年11月30日
4	护士人员招聘到位	运营管理层	人力资源	2025年12月10日
5	制定开业邀请名单及媒体对接	甲方、运营团队	/	2025年12月5日
6	落实公交车身广告投放	运营团队	/	2025年12月1日
7	制定远程医生排期表	医务部	苏州团队	2025年12月10日
8	医疗设备超支资金按比例到账	全体股东	财务部	2025年11月25日

甲方代表签字：
申洪源:_________________
周建辉:_________________
签署日期：_______年_____月____日

乙方代表签字：
朱剑峰（苏州一隅医疗服务有限公司）:_________________
徐振裕:_________________
签署日期：_______年_____月____日